重慶三圣特種建材股份有限公司第二屆監事會第十五次會議決議公告

　　 股票代碼：002742股票簡稱：三圣特材公告編號：2016-017號

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司

　　 第二屆監事會第十五次會議

　　 決議公告

　　 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司第二屆監事會第十五次會議于2016年3月11日下午2:30分在公司1104會議室召開，會議通知已于2016年3月9日以書面和郵件的方式發出。會議應到監事3人，實到3人，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　 會議由監事會主席楊敏女士主持，會議經審議，表決通過了如下議案：

　　 一、通過《關于向公司董事會提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　 同意監事會向公司董事會提名錢覺時、苑書濤、杜勇3人為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

　　 表決結果：同意[ 3 ]票，反對[ 0 ]票，棄權[ 0 ]票

　　 二、通過《關于獨立董事提名人聲明的議案》

　　 同意監事會就提名公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，監事會保證聲明的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，否則，愿意承擔由此引起的法律責任和接受深交所的處分。授權公司董事會秘書將聲明的內容通過深圳證券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所，董事會秘書的上述行為視同為監事會行為，由監事會承擔相應的法律責任。

　　 表決結果：同意[ 3 ]票，反對[ 0 ]票，棄權[ 0 ]票

　　 備查文件：

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司第二屆監事會第十五次會議決議

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司監事會

　　 2016年3月14日

　　 股票代碼：002742股票簡稱：三圣特材公告編號：2016-016號

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司

　　 關于重大資產重組停牌進展公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃收購資產的重大事項，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：三圣特材，證券代碼：002742）自2016年1月21日上午開市起停牌。后經確認，預計所籌劃的事項構成重大資產重組，公司于2016年2月22日發布了《關于重大資產重組停牌公告》（2016-012號），并分別于2016年2月29日、2016年3月7日發布了2016-014號、2016-015號《關于重大資產重組停牌進展公告》。

　　 目前，寶億萊家居飾品，對標的公司的盡職調查、審計、評估等各項工作仍在進行，公司及有關各方仍在根據推進情況研究論證、細化本次發行股份購買資產并募集配套資金的相關方案。因本次重大資產重組事項尚存在不確定性，為維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及深圳證券交易所的相關規定，公司股票（證券簡稱：三圣特材，整體軟裝寶億萊家居飾品，證券代碼：002742）自2016年3月14日上午開市起繼續停牌。

　　 停牌期間，公司將根據本次重組事項進展情況，寶億萊家居飾品，嚴格按照有關規定及時履行信息披露義務，家居行業升級轉型 ，每五個交易日發布一次重大資產重組進展公告。

　　 公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網()，公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準， 敬請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　 特此公告。

　　 重慶三圣特種建材股份有限公司董事會

　　 2016年3月14日

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